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Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y SAGRILAFT
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Introducción al curso
🌟¡Bienvenidos al curso!
Fundamentos de LA/FT y marco normativo
Tipologías y señales de alerta
Sistema SAGRILAFT: estructura y componentes
Herramientas de gestión del riesgo y reportes UIAF
Cultura organizacional, ética y buenas prácticas
Autoevaluación
Autoevaluación del compromiso personal
Reflexión personal
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Información del curso
Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y SAGRILAFT
Skill Level
:
Beginner
